Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
аудит и консалтинговые услуги
420015, Казань, Подлужная, 60
Меню
(843) 202-07-60
8 (800) 500-52-87
Меню
Главная Услуги Обучение Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Уважаемые руководители!

 Приглашаем Вас и Ваших сотрудников повысить уровень знаний, пройти Целевой инструктаж


«Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 

Место проведения вебинара: ваш рабочий или домашний компьютер
Время проведения: 29 августа 2018г.  с 10.00
Лектор: представитель Росфинмониторинга

 

Программа вебинара:

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

  Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах проф. деятельности                  

 

Обязательно зарегистрируйтесь заранее по телефонам:

(843) 590-18-45, 590-18-46, 20-20-766 или отправьте заявку по e-mail: fpeo@audex.ru или на сайте www.audex.ru

Стоимость обучения: 5 000 руб. -  вебинар (НДС не облагается).  



 

Перезвоним и ответим на Ваши вопросы!

Наши клиенты

Напишите нам: