Список аудиторских услуг компании Аудекс
аудит и консалтинговые услуги
420015, Казань, Подлужная, 60
Меню
(843) 202-07-60
8 (800) 500-52-87
Меню
Главная Услуги Обучение Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Уважаемые руководители!

 Приглашаем Вас и Ваших сотрудников повысить уровень знаний, пройти Целевой инструктаж


«Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 

Место проведения вебинара: ваш рабочий или домашний компьютер
Время проведения: 21 июня 2018г.  с 10.00
Лектор: представитель Росфинмониторинга

 

Программа вебинара:

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
 Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах проф. деятельности                


Обязательно зарегистрируйтесь заранее по телефонам:
(843) 590-18-45, 590-18-46, 20-20-766 или отправьте заявку по e-mail: fpeo@audex.ru или на сайте www.audex.ru


 

Перезвоним и ответим на Ваши вопросы!

Напишите нам: