Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
аудит и консалтинговые услуги
420015, Казань, Подлужная, 60
Меню
(843) 202-07-60
8 (800) 500-52-87
Меню
Главная Услуги Обучение Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Уважаемые руководители, приглашаем Вас и Ваших сотрудников

повысить уровень знаний, пройти Целевой инструктаж

"Изменение в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Место проведения: ваш рабочий или домашний компьютер 

Время проведения: 30 января 2018г.  с 10.00

Лектор: представитель Росфинмониторинга

Программа вебинара:
Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ. 
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций.
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах проф. деятельности

Обязательно зарегистрируйтесь заранее по телефонам: (843) 590-18-45, 590-18-46, 20-20-766 или отправьте заявку по e-mail: fpeo@audex.ru или на сайте www.audex.ru

 

Перезвоним и ответим на Ваши вопросы!

Наши клиенты

Напишите нам: