Новые требования к Правилам внутреннего контроля
аудит и консалтинговые услуги
420015, Казань, Подлужная, 60
Меню
(843) 202-07-60
8 (800) 500-52-87
Меню
Главная Новости

Новые требования к Правилам внутреннего контроля

В августе 2014 года субъекты Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ должны были утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями.

Теперь, по этим требованиям, утвержденным в июле 2014 г., в правила внутреннего контроля нужно включить три новых программы:

  1. программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании;

  2. программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

  3. программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

Более подробную информацию об услуге по разработке или корректировке правил внутреннего контроля Вы можете узнать по тел.: (843) 202 07-62


Наши клиенты

Напишите нам: