Изменения в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Дата проведения: 3 марта 2012 г. с 10.00

Адрес: г. Казань, ул. П. Лумумбы, 44

Лектор:

Начальник департамента  финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Сенюк Галина Владимировна.

Программа:

10.00-12.00

«Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Комментарии к Федеральному закону от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Комментарии к Федеральному закону от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и к Федеральному закону от 27.06.2011 № 162-ФЗ, об изменениях, внесенных  в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. О требованиях Банка России к  правилам внутреннего контроля кредитных организаций  в целях ПОД/ФТ (комментарии к проекту положения Банка России).

13.00-16.00

1. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей и выгодоприобретателей.  Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П. 
3. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России  № 1485-У).
4. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (№ 1486-У).
5. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций.
6. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.

Стоимость обучения: 7500 руб., при двух и более человек от одной организации - 7000 руб.

ННОО «ФПЭО»    заключил  Соглашение № 61-2011 о сотрудничестве с «МУМЦ финансового мониторинга»  и стал аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе программы целевого инструктажа ПОД/ФТ для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, установленной Росфинмониторингом, а также выдавать Свидетельства, подтверждающие прохождении целевого инструктажа.

Для организаций не включенных в реестр Рос.ФМ, по окончании семинара выдается Сертификат о прохождении обучения в соответствии с п.2.4.4. Указания 1485-у «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»

Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее.